La relazione evidenzia inoltre problemi, soprattutto negli istituti medi e piccoli, in relazione alla «lenta ripresa degli impieghi, l'ammontare delle sofferenze, le perdite di bilancio, la concentrazione degli attivi, la gravità delle carenze patrimoniali (registrate, in particolare, con riguardo ad alcuni istituti popolari), l'ingresso nell'azionariato di nuovi soci (anche attraverso l'utilizzo di veicoli societari "fiduciari") e, infine, i casi di disinvolta gestione del credito».
«Siamo di fronte a una proliferazione della rete internazionale di finanziamento del terrorismo che sta inquinando i sistemi finanziari e i mercati e di conseguenza richiede particolare attenzione». È invece l'allarme lanciato dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che - nel corso di un convegno sull'antiriciclaggio alla Luiss - ha invocato una maggiore cooperazione a livello nazionale ed internazionale per fronteggiare l'emergenza.
Con la globalizzazione dell'economia, ha proseguito il ministro, c'è «la possibilità che il circuito finanziario possa essere utilizzato come base per azioni terroristiche internazionali, mettendo a rischio la sicurezza nazionale ed internazionale. La complessità della minaccia richiede un rinnovato sforzo di collaborazione a livello nazionale e internazionale».
Padoan ha ricordato le azioni intraprese a livello di G7 e G20, oltre che dai singoli Stati, sullo scambio di informazioni, il rafforzamento dei meccanismi di congelamento e le valute virtuali. «Le azioni nazionali e internazionali di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio sono complementari. - ha aggiunto - L'Italia è in prima linea, ma molto resta da fare, serve un coordinamento ancora maggiore tra i vari organismi di controllo e di lotta agli illeciti. Alle reti illecite dobbiamo contrapporre una rete di contrasto».
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