Il giudice ha rinviato a giudizio Daniele Di Febo e Melissa Peretti, in qualità di dirigenti area prodotti carte e area compliance di American Express.
Mentre hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato Giglio Del Borgo, Massimo Quarra e Francesco Fontana, quali responsabili di American Express. L'inchiesta è cominciata nel 2008 dopo la denuncia di un molfettese che, a fronte di un prestito di 2.600 euro, non avendo pagato una rata di 129,43 euro, si era visto recapitare una richiesta di 686,54 euro, cioè superiore di 5 volte alla rata non pagata ed ad un tasso di interesse di mora superiore alla soglia fissata dalla legge antiusura. Nel processo sono costituiti parte civile l'Adusbef nazionale e pugliese e alcuni clienti che si ritengono danneggiati.
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