Il provvedimento di sequestro, richiesto dal pm di Roma Luca Tescaroli, è stato disposto dal gip Maurizio Caivano. Le indagini sono state svolte da militari del Nucleo speciale di Polizia valutaria delle Fiamme gialle, dopo le segnalazioni di facoltosi clienti di Paganini, i quali hanno lamentato un grosso buco finanziario fatto dal broker e da altre persone con le somme da loro investite e mai restituite.
Nell'inchiesta - che ha riguardato prevalentemente la società Auditors italiana srl - risultano indagate 7 persone. Sono Paola Taccone Gallucci, Marco Chiarion Casoni, Amerigo Casamonti, Paolo Chiapparelli e Mauro Mazzantini, tutti di Roma; Anna Paola Tiscornia e Maria Immacolata Gambaro di Genova. I reati contestati, diversi da indagato a indagato, vanno dall'appropriazione indebita aggravata di somme degli investitori all'infedeltà patrimoniale aggravata, all' ostacolo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza (affidate al ministero dell'Economia per le società di intermediazione mobiliare) e all'abusivo esercizio di attività finanziaria. Nei confronti di due degli indagati è anche ipotizzato il reato di riciclaggio.
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