Ci sono anche alcuni piccoli imprenditori di Frosinone e provincia tra i 500 truffati da un uomo di Ravenna che promettendo finanziamenti a fondo perduto nel periodo del Covid e producendo false attestazioni circa l'emissione dei prestiti, ha ottenuto guadagni per 650.000 euro esentasse.
L'operazione della Guardia di Finanza ha consentito la tassazione dei profitti illeciti ottenuti dal truffatore seriale. La contestazione è giunta a conclusione di una verifica fiscale dei
militari della Compagnia di Faenza, nel Ravennate: il 50enne è accusato di mancata dichiarazione al Fisco di redditi illeciti conseguiti tra il 2017 e il 2021 per un totale, appunto, di 650 mila euro, provento di centinaia di truffe commesse sull'intero territorio nazionale.
L'inchiesta era scattata da due denunce dell'aprile 2021. Le successive verifiche avevano
evidenziato fin da subito uno scenario ben più ampio. Il 50enne del resto è accusato di avere ideato un sistema di truffe a catena ai danni di centinaia di ignari imprenditori o di padri
di famiglia bisognosi di liquidità soprattutto durante l'emergenza da Covid19.
Secondo le Fiamme Gialle, si presentava come rappresentante di organismi creati appositamente e la cui denominazione poteva confondersi con quella di note associazioni
di categoria o di centri studi esistenti. Inoltre millantava frequentazioni con politici di primo piano. Una volta avuta la fiducia dei suoi interlocutori proponeva finanziamenti a fondo
perduto o comunque agevolati, erogati dall'Unione Europea previo versamento anticipato di un corrispettivo tra i 600 ed i 1.200 euro come compenso per l'attività di consulenza. In alcuni casi
avrebbe perfino fatto recapitare false comunicazioni da parte di fantomatici organismi dell'Unione Europea.