C'est un travail méticuleux que font les magistrats de Turin, impliqués dans l'enquête du parquet de la capitale piémontaise qui enquête sur la prétendue fraude fiscale au sein de la famille Agnelli -Elkann. Au matériel déjà recueilli lors des perquisitions effectuées par la garde des finances dans les sièges des sociétés fiduciaires de la famille et de Dicembre, le coffre-fort de la famille, mais aussi à la Villa Frescot, résidence historique nichée dans les collines de Turin, il faut ajouter d'autres documents et fichiers importants pour reconstituer le tableau complet.
Le nœud des comptes étrangers
En effet, les enquêteurs sont intéressés par les documents originaux, concernant toute l'affaire successorale de la famille. À partir de «l'absence totale de documents originaux à la base de l'affaire successorale, dès la succession» de Giovanni Agnelli. Sans oublier l'échange d'e-mails et d'autres documents informatiques qui étaient stockés dans les ordinateurs. Une partie du matériel aurait déjà permis à la garde des finances d'identifier, selon le 'Fatto Quotidiano', cinq cents millions d'euros sur des comptes étrangers, liés à d'anciens dépôts de Gianni Agnelli et de la veuve Marella. De ces fonds, la fille de l'Avocat, Margherita Agnelli, qui en 2022 avait déposé une plainte, suggérant des violations fiscales, aurait parlé.
Les accusations
Margherita affirme qu'elle et ses cinq enfants, eus avec le comte russe, résident en France, Serge de Pahlen, auraient été exclus de l'héritage. D'où une longue guerre menée à coups de papiers timbrés et dans les salles de tribunal avec les autres enfants eus avec Alan Elkann, Lapo, Ginevra et John, ce dernier étant maintenant sous enquête avec Giancarlo Ferrero, en tant que comptable et non président de la Juventus, et Urs von Gruenigen, notaire suisse qui a rédigé les testaments de Marella Caracciolo Agnelli.
L'accord
Margherita avait conclu un accord avec sa mère, à Genève en 2004, un an après la mort de Gianni Agnelli, dans lequel la deuxième fille de l'Avocat renonçait aux participations dans les sociétés familiales, liquidant la part de la société Dicembre, en échange de la contribution de biens pour l'équivalent de 1,3 milliards. Marella, décédée en 2019, dans l'héritage avait indiqué les trois Elkann et Margherita avait contesté les testaments devant les autorités suisses affirmant être victime d'un complot.
L'enquête
De l'enquête du parquet de Turin, les surprises ne manquent certainement pas, comme par exemple celles qui sont arrivées de l'expertise graphologique voulue par les magistrats, où il est souligné qu'il existe «la nature raisonnablement apocryphe des signatures attribuables à Marella dans certains documents».
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