Una mega estafa en criptomoneda llevada a cabo por una empresa abusiva, que colocaba la moneda digital a través de las redes sociales, descubierta por investigaciones coordinadas por la Fiscalía de la República de Velletri, financieros del Comando Provincial de Roma y del Núcleo Especial de Protección de la Privacidad y Fraudes Tecnológicos de Roma. Se identificaron y secuestraron más de 776 millones de criptomonedas, por un valor aproximado de 63 millones de euros, bajo las hipótesis de delito de asociación delictiva destinada al ejercicio abusivo de la actividad financiera.
El secuestro se enmarca dentro de complejas investigaciones realizadas por el Núcleo de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Roma que permitieron identificar a 21 sujetos (15 de los cuales destinatarios de decreto de juicio inmediato), con base operativa en Frascati y operando en todo el territorio nacional. Los investigados, a través del uso de las redes sociales, habrían promovido inversiones en criptomonedas en plataformas en línea sin las autorizaciones legales requeridas. Las inversiones propuestas, con el objetivo de 'reclutar' nuevos inversores y atraer más capital, preveían altos rendimientos a intervalos semanales.
Una empresa italiana involucrada, que operaba abusivamente en el mercado, habría creado una moneda digital, ofrecida como forma de inversión a través de su sitio web. En su contra, se ejecutó el secuestro de las criptomonedas. Uno de los investigados fue detenido por sospecha de delito, en el aeropuerto de Fiumicino poco antes de que embarcara en un vuelo directo a Polonia.
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