Die Turiner Staatsanwälte leisten akribische Arbeit bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft der Hauptstadt Piemonts, die den mutmaßlichen Steuerbetrug innerhalb der Agnelli-Elkann Familie untersucht. Zu dem bereits gesammelten Material aus den von der Finanzpolizei durchgeführten Durchsuchungen in den Büros der Treuhandgesellschaften der Familie und der Dicembre, dem Familiensafe, sowie der Villa Frescot, einem historischen Anwesen in den Hügeln von Turin, müssen weitere wichtige Dokumente und Dateien hinzugefügt werden, um das gesamte Bild zu rekonstruieren.
Das Problem mit ausländischen Konten
Die Ermittler sind tatsächlich an den Originaldokumenten interessiert, die den gesamten Erbfall der Familie betreffen. Angefangen bei der "völligen Abwesenheit von Originaldokumenten, die dem Erbfall zugrunde liegen, seit der Nachfolge" von Giovanni Agnelli. Ohne den Austausch von E-Mails und anderen elektronischen Dokumenten, die auf den Computern gespeichert waren, zu vernachlässigen. Ein Teil des Materials hat es der Finanzpolizei bereits ermöglicht, laut 'Fatto Quotidiano', fünfhundert Millionen Euro auf ausländischen Konten zu identifizieren, die mit alten Einlagen von Gianni Agnelli und der Witwe Marella verbunden sind. Über diese Gelder sprach die Tochter des Anwalts, Margherita Agnelli, die 2022 eine Beschwerde einreichte und steuerliche Verstöße vorschlug.
Die Anschuldigungen
Margherita behauptet, dass sie und ihre fünf Kinder, die sie mit dem in Frankreich lebenden russischen Grafen Serge de Pahlen hat, von der Erbschaft ausgeschlossen wurden. Daraus resultierte ein langer Krieg, der mit offiziellen Dokumenten und in Gerichtssälen mit den anderen Kindern, die sie mit Alan Elkann hatte, Lapo, Ginevra und John, ausgetragen wurde, letzterer wird nun zusammen mit Giancarlo Ferrero, in seiner Rolle als Wirtschaftsprüfer und nicht als Präsident von Juventus, und Urs von Gruenigen, einem Schweizer Notar, der die Testamente von Marella Caracciolo Agnelli verfasst hat, untersucht.
Die Vereinbarung
Margherita hatte eine Vereinbarung mit ihrer Mutter in Genf im Jahr 2004, ein Jahr nach dem Tod von Gianni Agnelli, unterzeichnet, in der die zweite Tochter des Anwalts auf Beteiligungen an den Familienunternehmen verzichtete, indem sie ihren Anteil an der Dicembre Gesellschaft liquidierte und im Gegenzug Vermögenswerte im Wert von 1,3 Milliarden erhielt. Marella, die 2019 starb, hatte in ihrem Testament die drei Elkanns und Margherita benannt, und Margherita hatte die Testamente vor den Schweizer Behörden angefochten und behauptet, sie sei Opfer einer Verschwörung.
Die Untersuchung
Die Untersuchung der Staatsanwaltschaft von Turin hat bisher sicherlich einige Überraschungen gebracht, wie zum Beispiel die Ergebnisse der von den Staatsanwälten gewünschten graphologischen Untersuchung, die zeigt, dass die Unterschriften, die Marella zugeschrieben werden, in einigen Dokumenten "wahrscheinlich apokryph sind".
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