Die EU hat beschlossen, die Anti-Geldwäsche-Regelungen im Hinblick auf die neue Behörde (Amla), die ab Mitte 2025 in Frankfurt am Main ansässig sein wird und Kontrollbefugnisse über die 27 Mitgliedstaaten haben wird, zu aktualisieren und zu erweitern. Mehr Transparenz für journalistische Untersuchungen, eine Obergrenze für Bargeld und ein Fokus auf den Fußball.
Unter den 89 Gesetzgebungsakten, die das Europäische Parlament in der letzten Plenarsitzung verabschiedet hat, war auch die sechste Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung, begleitet von der 'Single Rulebook'-Verordnung und den Regeln, die die Befugnisse der Amla festlegten, für deren Standort auch Rom im Rennen war. Der Weg des Regelungspakets war nicht einfach, wenn man bedenkt, dass der Vorschlag der Kommission aus dem Juli 2021 stammt. Die erste Zustimmung des EU-Rats kam im Dezember 2022, aber nach langen interinstitutionellen Verhandlungen wurden die Texte in der letzten verfügbaren Plenarsitzung behandelt. Das 'Herzstück' des Gesetzespakets ist auf den ersten Blick die Obergrenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen. Tatsächlich berührt diese neue gesetzliche Struktur jedoch mehrere Bereiche.
"Sorgfaltspflicht" für den Fußball
Unter diesen ist der Fußball, auf den die sogenannte 'Sorgfaltspflicht' angewendet wird. Ab 2029 müssen professionelle Spitzenfußballvereine, die an Finanztransaktionen von hohem Wert mit Investoren oder Sponsoren beteiligt sind, einschließlich Werbetreibender und Spielertransfers, die Identität ihrer Kunden überprüfen, Transaktionen überwachen und jede verdächtige Transaktion an die Financial Intelligence Unit (FIU) melden.
Die Vereine sind auch verpflichtet, die wirtschaftlichen Eigentümer, die mindestens 15% des Clubs besitzen, in den Transparenzregistern zu veröffentlichen und angemessene Überwachungsverfahren für Transaktionen zu implementieren, um verdächtige Transaktionen zu identifizieren. Die European Club Association hat lange ihre Bedenken im Laufe der Verhandlungen geäußert. Eine EU-Quelle beschrieb eines der letzten Treffen mit Vertretern der ECA gegenüber dem Guardian als 'unangenehm'. Letztendlich gewährten die EU-Gesetzgeber eine Reihe von Ausnahmen, die es Clubs mit einem Jahresumsatz von weniger als 5 Millionen Euro ermöglichen, die neuen Gesetze zu umgehen. Das neue Paket wurde unter belgischem Vorsitz genehmigt, und gerade in Belgien hat eine Untersuchung über gefälschte Transferverträge und Geldwäsche im Jahr 2018 mehr als 60 Agenten betroffen.
Das Ziel der EU ist nicht nur die Kriminalität, sondern auch die mit Terrorismus verbundene Geldwäsche. Der Grünen-Abgeordnete Damien Careme erklärte der britischen Zeitung: 'Kriminelle, Oligarchen und reiche und mächtige Personen haben privilegierte Wege, ihr schmutziges Geld zu waschen, und Fußball ist einer davon'. 'Wir werden die Fülle von Schlupflöchern schließen, die existieren und die Geldwäschern das Leben allzu leicht machen', fügte ein anderer Berichterstatter, Luděk Niedermayer (EVP), hinzu. Das Paket wurde am vergangenen Mittwoch mit großer Mehrheit im Plenum verabschiedet und wartet nun nur noch auf die formelle Ratifizierung durch den EU-Rat.
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