Sequestrati beni mobili e valori per circa 224.000 euro dai finanzieri del Gruppo di Formia al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino. I militari hanno eseguito un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Cassino, provvedimento che ha colpito cinque imprenditori locali e due società.

In particolare, gli approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere elementi tali da ritenere che una serie di operazioni in realtà siano inesistenti le  fatture relative a una serie di acquisti intracomunitari tra Spagna, Germania e Austria, effettuati evadendo completamente l'Iva e omettendo la presentazione delle dichiarazioni previste.
Al termine delle indagini l'autorità giudiziaria ha ipotizzato i reati di “dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “omessa dichiarazione”, “emissione di fatture per
operazioni inesistenti”. La frode fiscale accertata, negli anni d’imposta 2019 e 2020, ha “fruttato” un’Iva evasa pari a 224.453 euro.
Gli ulteriori accertamenti hanno consentito poi di evidenziare una sproporzione tra i redditi dichiarati e le consistenze patrimoniali accumulate dagli indagati, per questa ragione è stato emesso un apposito decreto da parte del Gip di Cassino, per l’applicazione della misura ablativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.