Casa a Montecarlo, chiesti 8 anni per Gianfranco Fini e 9 per Elisabetta Tulliani. Lei: «Gli nascosi le origini del denaro» Chi è
Riciclaggio e false fatture, sequestri per oltre 10 milioni: 12 arresti, oltre 100 indagati in otto regioni
Arresti a Frosinone, tutti i nomi: ai domiciliari il direttore generale della Bpf Rinaldo Scaccia. Ecco le accuse
Bonitifi e prelievi, 2500 allarmi per il riciclaggio. L'Antimafia: operazioni sospette, sempre poche segnalazioni dai professionisti
Assisi, carabinieri: scattano 22 misure cautelari a carico di cinesi per associazione per delinquere per reati inerenti prostituzione, manodopera clandestina, riciclaggio. Sequestrati 11 centri massaggi
Narcotraffico internazionale e opere d'arte comprate per riciclare il denaro: 31 arresti in Italia, Olanda, Spagna e Lituania
Operazione Buildgate della Finanza a Pescara: sequestro milionario sull'asse Italia-Croazia, coinvolti imprenditori pescaresi e prestanome
Truffa ed evasione con il commercio di auto nel Cassinate: 17 arresti e sequestri per oltre 13 milioni di euro