L'accusa era di aver ingannato gli investitori nell'hedge fund Msmb che aveva fondato, poi chiuso. Lo gestiva con una schema Ponzi, la truffa piramidale che prende il nome di Carlo Ponzi, l'immigrato italiano autore di una delle maggiori truffe della storia. Nel mirino anche per il ruolo di Shkreli nella società biotecnologica Retrophin, che secondo l'accusa usava come «salvadanaio». Retrophin era lo strumento con cui pagava gli investitori in Msmb, attirati dagli alti profitti promessi.
Ma al momento dell'arresto l'allora 32enne Martin Shkreli era già noto per via di quell'aumento improvviso e stratosferico del prezzo del farmaco salvavita passato da 13,50 dollari a 750 dollari, fatto che aveva suscitato dure critiche fino allo sdegno. Hillary Clinton si era esposta sul caso, lo aveva definito «vergognoso» e, allora in corsa per la Casa Bianca, la ex segretario di Stato aveva assicurato che da presidente avrebbe messo in atto un sistema di controllo sui prezzi dei farmaci. E Martin Shkreli si era poi schierato con Trump.
Entrato nell'industria finanziaria a 17 anni, Shkreli è stato cacciato da Retrophin, società che aveva fondato, dopo diverse gaffe e sulla scia dei timori che fosse immaturo per guidare una società quotata.
Il giorno prima della pubblicazione dei risultati trimestrali di Retrophin, aveva twittato: «Questo è il giorno migliore della mia vita», con riferimento a quelli che si sono rivelati ricavi più alti delle attese. Il giorno in cui è stato cacciato sempre su Twitter aveva scritto: «Abbastanza stufo del consiglio di amministrazione concentrato su un'indiscrezione irrilevante, ma posso concentrami su una nuova società». Shkreli ha fondato Turing.
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