Ora, però, l'imbroglione, un 37enne incensurato originario di Roma, è stato individuato dalla polizia postale di Lucca. Monitorando i suoi movimenti bancari, gli investigatori lo hanno individuato e rintracciato a Milano, dove era ospite di un'amica.
Nel corso della perquisizione, disposta dal pm titolare dell'indagine Salvatore Giannino, i poliziotti della polizia postale, hanno sequestrato carte di credito e il telefono cellulare usato per contattare ed essere contattato dalle vittime. D.M., queste le sue iniziali, è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata.
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