Gli indagati sono l'ex rettore Ciro Attaianese, l'ex direttore generale Raffaele Simeone, l'ex delegato al bilancio Raffaele Trequattrini, l'ex direttore generale pro tempore Ascenzo Farenti, i componenti del collegio dei revisori dei conti Tommaso Miele (all'epoca presidente e attuale presidente della Corte dei Conti del Lazio), Valter Pastena, Piera Marzo e Antonio Gai. Le indagini, andate avanti per oltre due anni, sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Frosinone.
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