Roma, carte di credito clonate nei ristoranti del centro con la complicità dei camerieri: un giro d'affari da 70 mila euro

Una banda di clonatori di carte di credito, che agiva con la complicità di due camerieri infedeli, è stata sgominata dai carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone. L'attività investigativa, iniziata a marzo del 2015, diretta dal pm Nadia Plastina della procura di Roma - gruppo Criminalità informatica, coordinato dal procuratore aggiunto Antonello Racanelli, ha consentito di individuare il sodalizio che, composto da romeni e italiani, agiva soprattutto nel centro storico. L'ordinanza dispone per tre persone il carcere, per due persone gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per tre persone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dall'analisi del flusso di pagamenti fraudolenti effettuati con alcune carte di credito poi risultate clonate, i carabinieri della stazione Roma S. Lorenzo in Lucina sono riusciti a risalire ai punti in cui le carte erano state compromesse. Sono stati così individuati alcuni ristoranti del centro storico, all'interno dei quali lavoravano camerieri che dalle indagini sono poi risultati organici alla banda criminale. Il successivo monitoraggio degli apparati Pos degli esercizi di ristorazione incriminati, grazie all'ausilio dei servizi interbancari CartaSì e American Express, insieme a servizi di osservazione e di pedinamento, hanno permesso di risalire ai membri della banda.

Durante la fase d'indagine è emerso che le carte di credito venivano clonate da camerieri infedeli, a «libro paga» dell'associazione criminale, a capo della quale c'era un romeno già noto alle forze dell'ordine. Il modus operandi era sempre lo stesso. Alla fine di ogni pasto, il cameriere portava il conto al tavolo, individuato tra quelli occupati da facoltosi turisti stranieri soprattutto sudamericani e asiatici. Le vittime affidavano la propria carta di credito all'infedele cameriere, che si allontanava e senza farsi notare, effettuava una seconda «strisciata» della carta all'interno di un dispositivo elettronico «skimmer», copiando così il codice Pan della carta di credito, che veniva poi restituita come se nulla fosse accaduto al proprietario. Normalmente a distanza di giorni, e a volte solo al rientro nei paesi di origine, i vacanzieri si accorgevano delle numerose spese, per migliaia di euro, effettuate a loro insaputa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i codici Pan fraudolentemente acquisiti venivano poi riversati su dei supporti magnetici «vergini» e assegnati ai componenti dell'organizzazione, incaricati di utilizzarli in alcuni esercizi commerciali «convenzionati», per l'acquisto di merce di vario genere, prevalentemente telefonia mobile di ultima generazione e gratta e vinci, oppure per pagare cene fittizie in particolare in un ristorante in zona Capannelle, i cui titolari sono tra i destinatari dell'ordinanza che dispone le misure cautelari. 

Infatti, osservano i carabinieri, altro «importante ruolo» è quello ricoperto dai commercianti conniventi, tutti italiani, dislocati in varie zone della città, che secondo i carabinieri mantenevano costanti rapporti con il sodalizio e, «incuranti delle vigenti normative in materia di pagamento con carte di credito, consentivano agli indagati di acquistare merce con le carte clonate, ricevendo in cambio una percentuale in contanti sulla vendita, pari solitamente al 15-20% dell'acquisto effettuato, oltre all'ingiustificato pagamento per merce di fatto non ritirata». Talvolta la merce acquistata veniva ricettata dagli stessi associati, mediante siti internet di compravendita.

Il giro d'affari del gruppo criminale, monitorato in soli tre mesi d'indagine e durante il quale è stata accertata la compromissione e successiva clonazione di 44 carte di credito, ammonta ad un totale di circa 70.000 euro, (e tentati acquisti fraudolenti per un totale di 200.000 euro, quest'ultimi non andati a buon fine in quanto le transazioni sono state negate) il cui provento veniva spartito tra i vari sodali in proporzione ai ruoli ricoperti all'interno dell'organizzazione criminale. Nel corso delle indagini 10 persone sono state arrestate in flagranza di reato per utilizzo fraudolento di carte di credito. Sono state sequestrate sei carte di credito clonate, materiale elettronico con installati programmi idonei a scaricare i codici Pan delle carte di credito illecitamente acquisiti, apparecchiature skimmer, capi d'abbigliamento, profumeria, telefonia di ultima generazione e gratta e vinci per un totale di circa 10.000 euro.
Sabato 15 Luglio 2017 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2017 20:56

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5 di 24 commenti presenti
2017-07-15 18:17:01
Anche io ribadisco che la carta va sempre usata alla cassa e mai consegnata. A me hanno fatto una truffa simile con l'apparecchio wireless portato al tavolo che √® stato intercettato. Quindi meglio due passi in pi√Ļ per evitare problemi!
2017-07-15 18:10:44
Sarebbe il caso di conoscere i ristoranti in questione per non incorrere di essere derubati Perche' non farlo Ma in Italia quanti romeni ci sono e quanti di questi sono dediti al furto rapina prostituzione e altre illegalita' Evidentemente sono in tanti se tutti i giorni detti signori commettono sempre reati e non penso che siano sempre gli stessi Rimandarli a casa loro non si puo' senza i romeni, i delinquenti italiani avrebbero dovuto fare tutto da soli. Anche mettere su la banda, visto che il capo è romeno Venire a Roma come turista e' rischioso e mi chiedo perché i turisti dovrebbero venire a I tassinari fregano, li scippano, trovano i monumenti chiusi per sciopero o se sono aperti trovano i centurioni che li intimidiscono per una fotografia, se prendono la metro ci sono le zingare, se vanno al ristorante o se fanno acquisti gli clonano la carta di credito, questa è l'accoglienza di Roma E le nostre autorita' che fanno ? La sindaca non sa mai nulla e sa sa si gira dall'altra parte il prefetto e' impegnato a sistemare i clandestini le forze dell'ordine dietro il loro capo non vedono e non sentono A rimetterci dietro tutto questo sfacelo sono i turisti in primis e i cittadini onesti Viva i romeni grande risorse
2017-07-15 16:00:39
poveri turisti...altro che "vacanze romane" !!! appena arrivano gia' inizia la guerra con i tassisti abusivi e quelli regolari ancora piu'" esosi"..poi gli Hotel prenotati on line...non offrono nel mondo reale quello che vantano nel virtuale...appena mettono il naso fuori sono assaltati da venditori ambulanti..aiuto per le biglietterie..attorniati da Gladiatori..zingarelle desiderose di aiutare a spendere....cingalesi dalla rosa facile..ora di cena..relax ?? manco per sopgno....levano stangate per cibi che..vantati come vera cucina romana..se li dessero a noi..scoppierebbe apocalipse now..e se pagano con carte di credito...in tanti casi avranno al ritorno a cada sgradevoli sorprese...riassumendo ...vacanza romana e ' uno dei "video game" piu' pericolosi..sfiancanti e costoso che sia mai stato pensato...se lo superi indenne ..e torni a casa senza brutte esperienze e con felici ricordi ..sei un CAMPIONE
2017-07-15 14:05:57
Tana.....per il solito romeno a capo della organizzazione criminale !! E poi mai e poi mai dare la carta di credito in mano al cameriere (ma chi ti conosce !! )
2017-07-15 13:18:24
venite, venite in Italia turisti di tutto il mondo! Qui la regola sacrosante e' l'onesta ed il rispetto della proprieta' altrui !!
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