Montalto di Castro, falso promotore finanziario truffa 360.000 euro a 15 clienti: denunciato

I finanzieri della Tenenza di Tarquinia, in stretto coordinamento con il Comando Provinciale, hanno individuato, nella zona di Montalto di Castro, un italiano di 30 anni, che esercitava abusivamente l'attività di promotore finanziario senza averne i titoli e privo delle autorizzazioni di legge. In tutto, è risultato che l'uomo ha raggirato circa 15 persone, ottenendo indebitamente la somma di 360mila euro. Le indagini condotte hanno consentito di accertare che il soggetto, avvalendosi di un normalissimo contratto di home banking posto in essere regolarmente con un intermediario finanziario abilitato, e che comunque non autorizzava ad operare in nome e per conto di altri soggetti, utilizzava appropriati canali telematici ed investiva capitali messi a disposizione da terzi, procurandosi un illecito profitto, derivante in alcuni casi anche dagli interessi maturati e non restituiti ai malcapitati investitori.



L'autore delle illecite attività finanziarie è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per violazione al Decreto Legislativo nr. 58 del 1998.