La ricostruzione contabile eseguita dai finanzieri dell’intero ciclo delle operazioni di gestione delle due società, un dettagliante ed un commerciante all’ingrosso della Bassa Sabina, ha consentito di quantificare un volume d’affari occultato al fisco pari a circa 3.750.000 Euro, con un’IVA dovuta di oltre 600.000 Euro.
Entrambe le società verificate sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle Imposte evase, mentre i rappresentanti di una delle due società verificate, sia quello “di diritto” che quello “di fatto”, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per svariati reati di natura penale – tributaria.
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