Le indagini hanno accertato che l'uomo, a partire da gennaio dello scorso anno, avrebbe prestato denaro anche in più occasioni, con l'obbligo di restituirle con rate mensili tra il 212% ed il 288% di interesse annuo. L'uomo è accusato anche di violenza e minacce nei confronti di quegli imprenditori che non riuscivano a pagare e che venivano intimiditi con frasi come: «Stai attento che dietro a me stanno altre persone. Sei tu che ti devi preoccupare, non io. Ti faccio passare un guaio. Ti spacco la testa». In una circostanza l'uomo avrebbe commissionato a una delle vittime alcuni lavori di ristrutturazione della propria abitazione che avrebbe poi pagato parzialmente sottraendo dall'importo dovuto quello relativo al debito contratto dalla vittima.
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